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上海破4.5億元虛開增值稅發票案

發布日期:2015.04.10 來源:本站

    近日,在上海市公安局經偵總隊指導下,上海市公安局楊浦分局經偵支隊在楊浦、虹口、松江、虹橋國際機場等地,抓獲涉嫌虛開增值稅專用發票案的犯罪嫌疑人陳某、曾某等5人,查獲大量用于虛開增值稅專用發票的公司印章、空白發票及財物賬冊,成功破獲“2·17”特大團伙虛開增值稅發票案。

    經過初步查證,該團伙虛開增值稅專用發票價稅合計金額超過4.5億元,從中非法牟利1000多萬元,是近年來鋼貿領域虛開案件中金額最大的一起。

    今年2月,上海市公安局楊浦分局經偵支隊偵查員在工作中發現,某鋼貿公司負責人林某正在進行大量虛開增值稅專用發票的犯罪活動??刂屏帜澈?民警又發現一個由犯罪嫌疑人陳某、曾某等鋼貿商組成的虛開增值稅專用發票團伙,林某是該團伙的“中介人”。

    為此,經偵支隊立即抽調精干警力組成專案組,開展專案偵查,并逐步掌握了該犯罪團伙主要成員的身份、落腳點、活動軌跡,以及過程中資金的流轉方向,最終繪制出該團伙的“關系圖”?!?/span>

    從“關系圖”可以看出,自2013年起,犯罪嫌疑人陳某、曾某開設十余家“空殼”公司。需要開增值稅專用發票的公司或個人會首先聯系林某,由林某聯系陳某、曾某,并負責收取開票費用。陳某、曾某等人利用自己經營的公司所具有的開票資質,大量虛開增值稅專用發票,交付完成后再從林某處“分贓”。如果虛開1億元的增值稅專用發票,林某會收取300萬元左右的費用,并從中抽取30%的傭金,其余則分給陳某、曾某等人。

    據此,專案組制定了抓捕行動方案,于4月25日進行統一收網,先后抓獲了陳某、曾某、李某等5人。

    據陳某、曾某等人交代,因去年鋼貿生意不景氣,他們這些鋼貿商另辟“賺錢”途徑,利用已無實際業務經營的“空殼公司”稅務開票資質,采取虛開增值稅專用發票的非法手段牟取利益。

    目前,犯罪嫌疑人林某、陳某等6人已被依法刑事拘留。

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