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上海偵破一起特大虛開增值稅專用發票案 涉案金額超40億元

發布日期:2015.04.10 來源:本站

    人民網上海7月31日電  7月31日上午,記者從上海警方獲悉,經過3個多月的縝密偵查,上海市公安局經濟犯罪偵查總隊立案成功破獲一起特大虛開增值稅專用發票案。案件共抓獲犯罪嫌疑人20余名,搗毀開票窩點10余處,查凍涉案銀行賬戶1,000余個,查扣作案工具稅控機30余臺、電腦40余臺、作案手機100余個,涉案金額超40億元。

    據悉,該案犯罪團伙主要通過控制空殼公司作為開票主體,對外大肆虛開增值稅專用發票,由于這些空殼公司在被買入前多為正常經營的公司,因此隱蔽性很強,為案件偵查帶來了較大難度。

    在公安部經偵局、市局打擊整治發票違法犯罪專項辦的統一協調部署下,7月16日凌晨5時30分,上海、浙江兩地警方聯合實施集中收網行動,終于成功偵破此案。據了解,該案是2008年底至今,上海市破獲的銷票金額最大、涉案人數最多、涉及地域最廣的發票類案件之一。

    數十家“空殼”公司幕后操縱 全國近6,000家企業牽涉其中

    今年4月,上海市公安局經偵總隊接到上海市國家稅務局稽查處移送線索稱,上海市有多家企業涉嫌虛開增值稅專用發票。據此,偵查員結合上述公司的工商、稅務資料及相關人員的在滬活動軌跡展開了進一步排查,一個以虛開增值稅專用發票為主要作案手段的特大犯罪團伙浮出水面。

    2011年至今,犯罪嫌疑人范某、婁某等人先冒用他人證件通過多家企業登記代理公司在上海市金山區、奉賢區、閘北區等區先后注冊了多家“空殼”公司,同時結合“買殼”的手法,共計獲取了上海70余家企業的實際控制權。注冊成功后,這些團伙在無真實業務交易的情況下,通過收取票面金額6%-9%開票費的方式,通過中間人介紹,為全國28個省市的5900余家企業虛開增值稅專用發票10萬余份,價稅合計人民幣44億余元,稅款5.9億余元。

    同時,為獲取空殼公司的進項發票來源,這些犯罪團伙又通過支付票面金額3%-4%開票費的方式,在無真實業務交易的情況下,通過中間人讓全國17個省市的1400余家企業為自己控制的空殼公司虛開增值稅專用發票4.4萬余份,價稅合計人民幣41億余元,稅款5.1億余元。

    警方表示,虛開增值稅專用發票,無論是開票還是受票單位,一旦觸犯刑法,都必將收到法律的制裁。下一階段,公安機關將會同稅務機關對所有涉案企業進行清查,并給予存在主觀故意的違規違法企業以行政處罰及法律制裁。

    多部門聯動 上海兩年間查處發票違法案件萬余件

    為了嚴厲打擊和整治制售假發票和非法代開發票違法犯罪活動, 配合保障上海市“四個中心”建設,2009年初,根據國務院部署,上海市成立了公安、稅務、通信管理、綜治、財政、審計等15個部門組成的打擊發票違法犯罪活動工作協調小組。據協調小組辦公室主任朱蕾介紹,發票違法犯罪已由增值稅專用發票蔓延到其他發票,發票違法犯罪活動呈網絡化、專業化、產業化特點。

    2011年1月至2013年6月期間,上海市共查處發票違法案件11000余件。上海市公安機關打掉制售假發票犯罪團伙40余個,搗毀犯罪窩點600余處,抓獲犯罪嫌疑人6200余名,繳獲各類虛假發票3900余萬份,嚴厲打擊了虛假發票的“賣方市場”。在各類稅收檢查中,查處違法企業9800余戶,查獲非法發票73余萬份,查補稅款、滯納金、罰款等各類收入近16億元,重點整治了非法發票的“買方市場”。

    上海市公安局經偵總隊副總隊長李偉軍也坦言,在當前“營改增”試點實施的背景下,確實有部分不法分子鋌而走險,利用政策漏洞進行違法犯罪。而該類虛開團伙的存在,不僅嚴重危害稅制改革,擾亂稅收和財政管理秩序,造成國家稅收和財政收入流失,而且極易誘發其他違法犯罪,威脅國家經濟安全。

    李偉軍表示,“在全國范圍內,上海公安機關對發票類犯罪的打擊力度一直走在前列,并將繼續保持高壓嚴打態勢”。警方同時正告,對于虛開增值稅專用發票的受票單位,必須主動至稅務機關如實補繳稅款及相應罰款,如涉嫌刑事犯罪,還需到公安機關接受進一步處理。

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